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KYC審核需要哪些材料?

發(fā)布日期:2021-06-10  瀏覽次數(shù):0   信息來(lái)源:雷鳥(niǎo)知產(chǎn)

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1.公司注冊(cè)注明

 

     內(nèi)地公司:營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件,彩色掃描件為佳

 

     香港公司:公司注冊(cè)證明書(shū)+商業(yè)等級(jí)條例(合并一個(gè)PDF文檔)

 

2.公司賬單

 

· 日期在90天以?xún)?nèi)

 

· 由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具

 

· 賬單上印有公司名稱(chēng)、詳細(xì)地址、公司名稱(chēng)與公司注冊(cè)證明文件上的名稱(chēng)保持一致

 

· 能夠證明公司處于正常運(yùn)營(yíng)的繳費(fèi)賬單,如:水電賬單、稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等任選其一

 

3.銀行賬單

 

(公司對(duì)公的銀行對(duì)賬單)

 

· 印有的公司名稱(chēng)等信息與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上公司名一致

 

· 要有銀行名或者銀行logo,確保清晰

 

· 有在該行開(kāi)戶(hù)的銀行賬號(hào)

 

· 賬單開(kāi)具日期在6個(gè)月以?xún)?nèi)任一時(shí)間段的銀行流水

 

4. 公司受益人證件(二選一)

 

· 護(hù)照

 

· 戶(hù)口本本人頁(yè)+身份證正反面

 

5. 法人個(gè)人費(fèi)用賬單

 

     法人個(gè)人的水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)個(gè)人信用卡賬單等,任選其一。

 

6. 公司受益人個(gè)人費(fèi)用賬單

 

     要求同法人個(gè)人費(fèi)用賬單。

 

7. 主要聯(lián)系人證件(二選一)

 

· 護(hù)照

 

· 戶(hù)口本本人頁(yè)+身份證正反面